相关媒体的报道不符合实际

2020-07-28 06:51

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焦作中旅银行有关人士表示:“我们从未开展过电票签发业务,也没有和这家大行合作过,是有人利用假的印鉴和假的公章,冒用我们的名义做的事。跟我们没有任何关系,具体的情况我们已经积极的跟监管部门汇报了。”

但是,这家大行河北廊坊分行相关负责人昨天下午回应称,相关媒体的报道不符合实际。近日该行在账户监测和检查中发现,焦作中旅银行在该行开立的同业账户存在资金异常变动的情况。该行立即对可疑账户采取紧急冻结措施,并将相关情况通报了票据转贴现买入行。据了解,目前公安机关已经介入调查,该行将持续关注事件进展。

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据报道,有不法分子利用虚假材料和公章,在某大行廊坊分行开设了河南一家城商行“焦作中旅银行”的同业账户,以大行电票系统代理接入的方式开出了13亿电票。这些电票开出时,采用了多家企业作为出票人,开票行为这家大行,承兑行为焦作中旅银行。最后这些电票辗转到恒丰银行贴现。由于事后焦作中旅银行否认自己签发过这些银行承兑汇票,相关银行已向公安报案。

对此,有业内人士昨天怀疑,这起风险事件很大可能是内外勾结作案。如果不是该银行的核心员工,不可能凭空编造出来。据报道,利用虚假材料开户的人士疑为焦作中旅银行的离职员工,此前就对该行情况非常熟悉,甚至知道该行印章的暗记,因此伪造的材料和印章很逼真。不过这一消息并未得到焦作中旅银行方面确认。(记者 程婕)

今年以来,票据大案要案频发。昨天,又有一家国有大行被报道发生了13亿元的票据风险事件,并且出事的不是以往常见的纸票,而是比较先进的电票业务。目前,涉事银行已报案。但北青报记者发现,从媒体曝光的细节和各银行的回应来看,疑点重重,有待破案后揭开其中玄秘。